Yatırım Danışmanı Taklidiyle Vatandaşları Dolandıran Şüphelilere Eş Zamanlı Operasyon

Instagram üzerinden kendilerini yatırım danışmanı olarak tanıtarak vatandaşları dolandıranlara karşı büyük operasyon başlatıldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, şüphelilerin borsada kısa vadeli alım satım yaptığı ve yüksek kazanç vaat ettiği ortaya çıktı. Yapılan incelemelerde, mağdurların cep telefonlarına yüklenilen 'IN.Pro' adlı uygulama aracılığıyla paralarının paravan şirketlerin hesaplarına aktarıldığı belirlendi.

İletişim ve finans hareketleri detaylı şekilde takip edilen şüphelilerin, paraları ikinci veya üçüncü hesaplara aktararak, kripto platformlarına gönderdikleri ve böylece takibini güçleştirdikleri tespit edildi. Soruşturma kapsamında, 8 vatandaş toplamda 118 milyon 449 bin 965 lira ve 2 kişi de 109 bin 643 dolar dolandırıldı. İstanbul merkezli olmak üzere toplam 16 ilde gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarda, 65 şüpheliden 44'ü çıkarıldıkları mahkemelerce tutuklandı ve diğerleri aranıyor.

Operasyonda, şirket sahipleri, paravan şirket sahipleri ve kripto hesaplarını kullanan kişilerle birlikte, çeşitli finans kurumlarına ait hesaplara kara para aklama amacıyla aracılık eden kişiler de gözaltına alındı. Soruşturmaya ilişkin detaylar, dolandırıcıların yöntemlerini ve finansal hareketlerini ortaya koymaya devam ediyor. Bu olay, sosyal medya ve finans alanında yeni düzenlemelerin yapılması ihtiyacını da gündeme getirdi.