İstanbul merkezli 5 ilde hayali ihracat ve kara para operasyonu kapsamında 30 şüpheli adliyeye sevk edildi.İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ve Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Soruşturma Bürosu'nun yürüttüğü soruşturma sonucunda, döviz dönüşüm desteği almak ve kaynağı belli olmayan paraların ülkeye girişini sağlamak amacıyla organize edilmiş suç şebekeleri tespit edildi. Bu kişiler, hayali ihracat ve ithalat faturaları düzenleyerek, swift yoluyla gelen kayıtsız dövizleri yurt içine sokmaya çalışıyordu.
Soruşturma sırasında belirlenen detaylara göre, firmalar ve şahıslar, kaynağı belirsiz paraları yasal şirket ve aracı belgelerle dolaşıma sokarak dolandırıcılık yapıyordu. Ayrıca, yurt dışında beyan edilen ülkelerden gelen dövizlerin, beyan edilenlerin aksine, kayıtdışı nakit veya üçüncü kişilere ait fonlar olduğu tespit edildi. Bu organize yapı, operasyonlar neticesinde çok sayıda şirkete, taşınmaza ve araca el koyulmasına neden oldu.
Gerçek ve tüzel kişiliklere ait 9 şirket ve çeşitli taşınmazlar ile toplamda 104 aracın önü kesildi. Ayrıca, 36 şüphelinin yer aldığı operasyonda 29 zanlı yakalandı ve adli makamlara sevk edildi. Bu operasyonla, finans kontrolü ve kara para aklama suçlarının önüne geçilmesi amaçlanıyor. Daha fazla bilgi ve gelişmeler için sitemizi takip edebilirsiniz.
Maslak Atatürk Oto Sanayi’de yaşanan silahlı olayda eski ortak Fevzi Ş., silahla tehdit edip dükkanına girdi. Polis müdahalesiyle yakalanan Fevzi Ş., tutuklandı ve suçlamalarla yargılanıyor.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü organize suçlara karşı düzenlediği operasyonla 35 zanlıyı yakaladı. Detaylar ve operasyon süreci haberimizde.
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, İzmit Körfezi'nde yaklaşık 1.52 milyon metreküp dip çamuru temizliği gerçekleştirerek ekosistemi koruma çalışmalarını sürdürüyor. Detaylar haberde.