Paymix Yasa Dışı Bahis ve 1 Milyar Dolarlık Organize Suç İddiası

Paymix soruşturmasında 38 şüpheliye yönelik büyük çaplı operasyonlar gerçekleştirildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen ve MASAK ile Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nün ortak çalışmalarıyla yapılan operasyonlarda, yasa dışı bahis ve suç gelirlerinin aklanmasına yönelik organizasyonlar ortaya çıkarıldı. Malta merkezli Fincrypto UAB adlı kripto varlık hizmet sağlayıcısının yasa dışı faaliyetler için finansal altyapı sağladığı ve suç gelirlerinin çok katmanlı transfer zincirleriyle, paravan şirketler ve kripto varlıklar aracılığıyla aklandığı belirlendi.

Soruşturma kapsamında, yasa dışı bahis organizasyonlarının aylık 1 milyar dolar işlem hacmi yaptığı tespit edildi ve birçok taşınmaz, araç, banka ve kripto hesaplarına el konuldu. Ayrıca, operasyonlar sonucu Pentech Bilişim ve diğer şirkete TMSF kayyım atandı. Teknik analizler sayesinde, şirket bünyesindeki sunucular üzerinden 49 yasa dışı bahis sitesine hizmet verildiği ve çok sayıda yasa dışı kullanıcı verisinin sistemlerde tutulduğu saptandı.

Yapılan üçüncü operasyonda toplam 38 şüpheli gözaltına alındı ve 535 banka ve kripto hesaplarına el konuldu. Yurt dışında bulunan şüphelilere ise kırmızı bültenle arama kararı çıkartıldı. Ayrıca, yasa dışı bahis sitelerinin teknik altyapıları devre dışı bırakılarak faaliyetleri durduruldu. Bu operasyonlar ülke ve uluslararası boyutta organize suç şebekelerinin çökertilmesi adına önemli bir adım oldu.