Forex Dolandırıcılığıyla 313 Milyon Lira Yasa Dışı Finansmana Darbe

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, büyük bir finansal suç ve dolandırıcılık operasyonu başlattı. Açıklamada, terörizmin finansmanını önleme ve aklama suçlarına yönelik soruşturma kapsamında forex yatırım dolandırıcılığıyla bağlantılı ciddi suçlar ortaya çıkarıldı. Siber dolandırıcılık yöntemleriyle elde edilen suç gelirlerinin, paravan şirketler ve gerçek kişiler adına açılmış hesaplar aracılığıyla Kapalıçarşı'daki döviz bürolarına aktarıldığı belirtildi. Bu sahte işlemlerle yaklaşık 313 milyon lira tutarında suç geliri yasal finansal sisteme sokuldu.

İstanbul Emniyeti ve MASAK'ın ortak çalışmaları sonucu gerçekleşen detaylı analizler, suça iştirak eden bir döviz bürosu ve çeşitli taşınmazlar, araçlar ve değerli varlıkların da ele geçirilmesine neden oldu. Yaklaşık 120 milyon liralık mal varlığına el konulan operasyonlarda, 59 şüpheliye yönelik eş zamanlı suç operasyonları gerçekleştirildi. Bunlardan 48 kişinin gözaltına alındığı duyuruldu. Şüphelilerin faaliyetleri, Türkiye'nin farklı şehirlerinde de genişletildi ve operasyonlar devam ediyor.

Bu kapsamda, suçların tespiti ve önlenmesine yönelik ciddi adımlar atılırken, mali suçlarla mücadele birimleri, suç gelirlerinin aklanması ve terör finansmanı ile mücadelede kararlılıkla sürdürülüyor.